追回208万! 西昌市公安局成功破获一起非法吸收公众存款案

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2019年07月11日 11:15      来源:凉山广播电视台

   今天(11号)上午,西昌市公安局举行了关于“德某电子商务公司非法吸收公众存款案”案情通报会暨财物返还仪式。

    2019年5月28日,市民樊某来到西昌市公安局经侦大队报案称:德某实业西昌店的谭某向其介绍,可以帮她托管资金购买虚拟货币,通过交易虚拟货币可以产生收益,在托管期限内,德某实业西昌店承诺可以给予报案人樊某托管资金本金一倍的回报,樊某相信后,先后向德某实业西昌店支付12万元进行资金托管后,时至今日樊某只收到了德某实业西昌店共计3000余元的托管资金回报,其余的款项德某实业西昌店拒绝退还给报案人樊某。

    接到报案后,西昌市公安局经济犯罪侦查大队立即开展初查,并在2019年5月28日当晚对该案立案侦查。经查明:2018年12月4日广东德某实业投资有限公司法定代表人杨某某在西昌市工商部门注册登记了西昌市德某电子商务店。后其安排西昌德某电子商务店的负责人谭某、员工刘某某、方某某等人,向西昌市辖区内50岁以上的老年群体进行宣传,让这些老年群体向西昌德某电子商务店进行投资,西昌德某电子商务店可以帮其托管资金,利用委托的资金可以在货币交易盘上购买相应数额的虚拟货币,这些虚拟货币由西昌德某电子商务店全权代理交易和买卖,在托管期间内,西昌德某电子商务店承诺给予投资方托管资金金额一倍的收益,投资方假如投资2万元,就可以得到4万元的高额回报,西昌德某电子商务店的负责人谭某某还授意前来投资的人将这个项目介绍给其身边的亲戚朋友,以口口宣传的方式让更多的人到西昌德某电子商务店投资,西昌德某电子商务店利用此种方式向西昌市辖区内樊某某等150余名群众吸收资金,吸收资金金额达200余万元,西昌德某电子商务店负责人谭某某将上述非法吸收的资金全部转给了西昌德某电子商务店法定代表人杨某某银行账户。

    经查实,西昌德某电子商务店并未取得“金融许可证”,并无融资的资质,西昌德某电子商务店在此情况下向社会公众进行宣传并进行融资的行为严重破坏了金融管理秩序,涉嫌非法吸收公众存款。目前,该案抓获4名犯罪嫌疑人,其中德某实业商务公司西昌店负责人谭某某、员工刘某某、方某某已于2019年7月3日被执行逮捕,广东德某实业投资有限公司法定代表人杨某某于2019年7月8日依法被取保候审。
    该案涉及群众均为老年人,社会影响恶劣,西昌市公安局高度重视,在凉山州公安局经侦支队的大力支持下,西昌市公安局经济犯罪侦查大队民警远赴广东、重庆、成都等地,成功追回涉案款项208万元,为人民群众挽回了经济损失。

    在此,公安机关提醒广大群众,天上不会掉馅饼,对高收益的项目一定要有警惕性,如果大家遇到此类非法集资项目,一定要及时到公安机关报案,避免造成自己的财产损失。

     记者:陈彩虹  江铜  实习:罗肖

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